Заботясь о своем здоровье и здоровье других людей, призываем клиентов пользоваться банковскими услугами удаленно

АНКЕТА КЛИЕНТА-ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Действует с: 01.05.2020

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОВОЙ РЕЗИДЕНЦИИ1

2
Нет
Да
Нет
Да
Подтверждаю, что не являюсь налоговым резидентом никакой иной страны, кроме указанных в данной анкете.

1 Если Вам неизвестно или Вы не уверены, являетесь ли налоговым резидентом какой-либо страны, необходимо обратиться в налоговую администрацию соответствующей страны, чтобы получить официальный ответ.

Информация о принадлежности к США

3
нет
да
являлся (укажите причину, по которой более не являетесь гражданином США или\и потеряли гражданство США, и предоставте Банку подтверждающий (ие )документ(ы))
нет
да (предоставить вид на жительство в Банк)
нет
да (предоставить W9 форму в Банк)

ИНФОРМАЦИЯ О СТАТУСЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОГО ЛИЦА

4

Занимаете ли Вы сейчас или занимали ли когда-либо политически значимые должности?
должностное лицо высших органов государственной власти, руководитель государственной административной единицы (самоуправления), глава правительства, министр (заместитель министра или заместитель заместителя министра, если такая должность имеется в соответствующем государстве), государственный секретарь или другое высокопоставленное должностное лицо в правительстве или государственной административной единице (самоуправлении), депутат парламента или член подобной законодательной структуры, член руководящего органа (правления) политической партии, судья конституционного суда, верховного суда или судья судебного органа другогоуровня (член судебногооргана), член совета или правления высшего ревизионного (аудиторского) учреждения, член совета или правления центрального банка, посол, уполномоченный делопроизводитель, офицер вооруженных сил высшего звания, член совета или правления общества с государственным капиталом, руководитель международной организации (директор, заместитель директора) и член правления или лицо, занимающее равноценную должность в этой организации

Нет
Да

Являетесь ли Вы родственником лица, которое занимает или когда-либо занимало политически значимые должности?
супруг/-a политически значимого лица или приравненное к нему лицо (лицом, приравненным к супругу, считается только то лицо, статус которого определен таким образом законами соответствующего государства), ребенок или ребенок супруга политически значимого лица или лица, приравненного к супругу, его супруг или лицо, приравненное к супругу,родители, дедушки и бабушки или внуки политически значимого лица, брат или сестра политически значимого лица

Нет
Да

Имеете ли Вы тесную связь с лицом,которое занимает или когда-либо занимало политически значимые должности?
деловые или другие тесные отношения– акционер или участник одного и тогоже коммерческого общества, физическое лицо, являющееся единственным собственником юридического лица, о котором известно,что оно фактически созданов пользу политически значимого лица

Нет
Да

ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЧНОЙ / ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5

Cтатус

Наёмный работник
Чиновник, сотрудник государственного или муниципального учреждения
Предприниматель
Самозанятое лицо
Индивидуальный коммерсант

(если вы являетесь  индивидуальным коммерсантом и счёт будет использоваться для хозяйственной деятельности, заполните Анкету Клиента – юридического лица)

Студент
Пенсионер
Не работаю
Другое

Средние ежемесячные доходы EUR (послеуплаты налогов):

до 700
700 – 1500
1500 – 4500
более чем 4500

Есть ли у Вас иные доходы кроме вышеупомянутых?

Нет
Да

Имеете ли Вы счета, открытые в других кредитных учреждениях?

Нет
Да
нет
да (назовите персон и предоставте описание сотрудничества)
нет
да (укажите какие)
нет
да (укажите какие)
нет
да (объясните)

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕЛЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЧЁТА И ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

6

Счёт планируется использовать:

в личных целях (для получения личных доходов и покрытия личных расходов – оплата товаров / услуг, коммунальные платежи и т.п.)
для хозяйственной деятельности
сделок в интересах третьих лиц (размещать средства, принадлежащие другому лицу или осуществлять сделки в интересах или по поручению третьих лиц) (если Вы выбрали данный вариант ответа, заполните Карточку истинного выгодополучателя)
для клиентов, которым предоставляю услуги как
адвокат
внештатный бухгалтер
поставщик услуг по учреждению и обеспечению деятельности юридических лиц
других целей

Информация о планируемых сделках:

Планируете ли Вы сделки, которые не образуют регулярный ежемесячный оборот по счёту/счетам (например, заем, продажа имущества и т.п.)?

Нет
Да

Планируемое количество операций по счёту/счетам в месяц:

Входящие

до 10
более 10

Исходящие

до 10
более 10

Услуги Банка, которые Вы планируете использовать:

денежные переводы
платёжные карты до 10 шт.
платёжные карты более 10 шт.
депозиты
кредиты
другие

Если Вы не являетесь резидентом Латвии, укажите причину открытия счёта в Латвии:

деятельность связана с Латвией
деятельность связана с ЕС
партнёры или близкие лица связаны с Латвией или у них есть счёт в Латвии
счета связанных предприятий или лиц находятся в Латвии
регулярно посещаю Латвию, ЕС
планирую жить в Латвии, ЕС
система гарантий вкладов
другое

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

7
Своей подписью подтверждаю, что:

-    предоставленная в данной анкете информация является полной и истинной, 
-    обязуюсь информировать AS “Industra Bank” (далее – Банк) о любых изменениях в предоставленной в данной анкете информации в течение 30 дней со дня наступления таковых изменений;
-    я информирован (-a) о том, что взаимоотношения Банка и Клиента регулируются нормативными актами Латвийской Республики и Общими правилами сделок Банка, с которыми я ознакомился (-ась) и полностью осознаю свои обязательства;
-    я информирован (-a), что в целях определения правовых отношений между Банком и Клиентом, их реализации и выполнения требований нормативных актов, Банк, соблюдая установленное в нормативных актах Латвийской Республики, производит обработку личных данных Клиента, в том числе запрашивая информацию от третьих лиц в установленном нормативными актами порядке;
-    я осведомлен (-а) о том, что информация о налоговой резиденции Клиента Банк использует для  подачи сообщений согласно нормативным актам Латвийской Республики, в объёме, который необходим для выполнения Банком требований нормативных актов. Банк вправе обрабатывать и передавать предоставленную информацию Службе государственных доходов Латвийской Республики согласно разделу XII закона «О налогах и пошлинах», а также в порядке и для целей, установленных в законе «О введении соглашения правительств Латвийской Республики и Соединённых Штатов Америки об улучшении выполнения международных налоговых обязательств и закона о выполнении налоговых обязательств по иностранным счетам (FATCA)». Обязуюсь по требованию Банка предоставлять информацию и документы, необходимые для выполнения требований, указанных в нормативных актах;
-    денежные средства, которые будут зачислены на счета Клиента в Банке, являются легальными, счёт и предоставляемые Банком услуги не будут использоваться для каких-либо противозаконных целей, в том числе не будут использоваться для легализации средств, нажитых преступным путём, и финансирования терроризма и пролиферации;
-    услуги Банка не будут использованы для финансовых операций, которые нарушают санкции \ ограничения установленные международными организациями или  странами (ЛР, ЕС, ООН или санкции США). 

Подпись Клиента, расшифровкаподписи

* Обязательные поля