О платежах в Россию и Беларусь.
Учитывая международные санкции, введенные в связи с вторжением российского правительства в Украину, обратите внимание, что в дальнейшем переводы денег в/из России и Беларуси могут быть задержаны или невозможны.
Также обратите внимание, что из-за дополнительных проверок обработка любого платежа может занять больше времени, чем обычно, и банк может взимать дополнительную комиссию за проверку платежей в соответствии с Тарифами (в связи с NILLTPF и управлением санкционными рисками – за дополнительное  изучение / проверку соответствия клиента/ деятельности/ сделки / партнера  по платежам / документов).
Актуальная информация о санкциях, введенных в отношении России и Беларуси размещена на домашней странице Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK).
Мы также подготовили ответы на часто задаваемые вопросы о влиянии российской агрессии в Украине на наши услуги.

Новости

Новости

Визит полиции в INDUSTRA, связанный с историческими событиями

Вчера, 16 декабря, в СМИ появилась информация о полицейских процессуальных действий в помещениях Industra Bank. Мы хотели бы подчеркнуть, что это расследование связано с историческими событиями, предшествовавшими трансформации всего финансового сектора и самого банка, и не имеет отношения к текущей деятельности банка, существующими акционерами или руководством.

Государственная полиция Industra посетила 8 декабря, и сотрудники банка незамедлительно оказали полиции всю необходимую поддержку, чтобы полиция могла получить интересующие документы и данные в соответствии с решением суда. 

В интересах банка помочь правоохранительным органам в их работе, чтобы исключить любые подозрения или возможность использования банка в незаконных целях. При этом лицо, деятельность которого интересовала полицию, не проводило операций в банке с 2018 года, а также не подвергалось санкциям.

В решении Суда Видземского предместья, разрешившего осуществлять процессуальные действия в банке, эти действия были мотивированы возможностью, что исторически в помещениях банка могут храниться предметы, документы или носители данных, что может иметь отношение к расследованию, проводимому Чешской Республикой, в решении суда не упоминается, что в настоящее время в банке может иметь место какая-нибудь преступная деятельность. 

В конкретном решении суда говорится, что лица, которые могли быть причастны к преступлению, с 2015 года проводили банковские операции из разных мест в Чешской Республике, а не в Латвии.

Райвис Каканис, председатель правления Industra Bank, подчеркивает: «В прошлом году, с 30 марта по 1 сентября, регулятор провел полномасштабную проверку о соблюдении правил предотвращения отмывания денег и управления рисками санкций. Проверка не выявила систематических недостатков. После смены акционеров банк проделал огромную работу, чтобы свести к минимуму возможность неправомерного или незаконного использования. Положительная оценка регулятором изменений, осуществленных банком, подтверждается повышением рейтинга риска с высокого до более низкого в этом году».

Подчеркнем, что средства клиентов не замораживались и не высказывались подозрения в отношении действий сотрудников банка, а также не применялся процессуальный статус к какому-либо лицу.
 

Статьи по Теме

Открой счет и подай заявку на платежную карту !